恒宝股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

2019-07-12 02: 06

来源:证券时报

宣布恒宝股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议案

股票代码:002104股票简称:恒宝股份公告编号:2019-033

恒宝股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2019年7月10日上午9:00:00 00:00召开。公司于2019年7月2日以书面形式向公司全体董事发出会议通知。本次会议应有9名董事和9名董事。会议根据《公司法》和《公司章程》的相关规定举行。

会议由董事会主席钱静先生主持。会议主任审议并对各种报告,提案和提案进行表决,并形成以下决议:

1.会议以9票,0票反对,0票弃权《关于选举第七届董事会董事长的议案》的结果审议通过。

董事会同意选举钱晶先生为公司第七届董事会主席,任期至现任董事会任期届满。 (附上简历)

2.会议审议通过,结果为9票,0票反对,0票弃权《关于聘任公司总裁的议案》。

董事会同意聘请钱静先生担任公司总裁,任期至现任董事会任期届满。

公司独立董事发表独立意见的同意(详情请参阅公司指定信息披露网站http://页>

3.会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》,结果为9票,0票反对,0票弃权。

董事会同意任命高强先生,赵长健先生和陈姐女士为公司副总裁;同意聘请赵长健先生为公司的首席财务官;并同意聘请陈女士和姐姐担任公司董事会秘书,任期至现任董事会任期届满。 (附上简历)

陈女士取得深圳证券交易所董事会秘书资格,董事会秘书资格已经深圳证券交易所无异议审核,符合有关法律规定。和法规《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。

公司独立董事发表独立意见的同意(详情请参阅公司指定信息披露网站http://页>

陈女士的联系方式如下:

地址:江苏省丹阳市横塘工业区

电话:0511-86644324

传真:0511-86644324

电子邮件:ir